Чіткий алгоритм, як стати на облік суб’єктові первинного фінансового моніторингу. Перелік СПФМ, які зобов'язані інформувати про фіноперації понад 400 тис. грн. Строки реєстрації СПФМ в органах Держфінмоніторингу. Поради, як вести реєстр фіноперацій. Строки, порядок подання та заповнення звітності до Мінфіну за формою № 2-фінмон (річна)

Консультація допоможе не схибити в розрахунках плати за оренду землі приватної власності

Відновлення строків давності. Строки давності для проведення податкових перевірок. Зміни в обчисленні строків давності. Граничний строк податкових санкцій (штрафів)

Особливості встановлення плати за оренду приватної земельної ділянки та землі державної чи комунальної власності. Розмір річної суми орендного платежу та вплив нормативної грошової оцінки. Дійсність договору оренди за наявності витягу з НГО. Рекомендована плата фізособам. Ризики систематичної несплати орендної плати

Дозвіл на суборенду. Нотаріальне посвідчення договору суборенди землі. Держреєстрація права суборенди земельної ділянки повністю або її частини. Істотні умови договору суборенди. Особливості суборенди землі у масиві сільгоспземель

Перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Правила, за якими суб’єкт фінмоніторингу стає на облік і повідомляє про фіноперації. Поради, як СПФМ розпізнати підозрілу фінансову операцію. Види та розмір санкцій, які можуть загрожувати суб’єкту ПФМ

Підстави для обшуку. Особи, які мають право обшукувати. Умови та порядок проведення обшуку: допуск правоохоронців, фіксація процесу, поняті та запрошені особи, час проведення, особистий обшук, межі обшуку. Процедура повернення тимчасово вилученого майна. Пам’ятка про дії керівника та працівників, якщо в компанію прийшли з обшуком